截至2025年2月14日收盘，中科曙光(603019)报收于73.98元，上涨2.04%，换手率4.47%，成交量65.27万手深圳期货配资公司，成交额48.06亿元。

当日关注点交易信息汇总：中科曙光主力资金净流入2.34亿元，占总成交额4.87%。公司公告汇总：中科曙光取消2025年第一次临时股东大会，将于2025年3月4日召开第二次临时股东大会，审议修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案。公司公告汇总：中科曙光第五届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》和《股东大会议事规则》，并新增职工董事一名及设立战略与可持续发展委员会。交易信息汇总

中科曙光2025年2月14日的资金流向显示，当日主力资金净流入2.34亿元，占总成交额4.87%；游资资金净流出7904.2万元，占总成交额1.64%；散户资金净流出1.55亿元，占总成交额3.22%。

公司公告汇总中科曙光第五届董事会第十七次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年2月13日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2025年3月3日召开的第一次临时股东大会。- 审议通过《关于修订的议案》，同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订的议案》，同意根据修订后的《公司章程》，修订《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

中科曙光关于取消召开2025年第一次临时股东大会的公告

中科曙光取消原定于2025年3月3日召开的第一次临时股东大会，A股股权登记日为2025年2月21日。取消原因系工作安排调整，公司将召开2025年第二次临时股东大会，具体时间和地点详见后续公告。

中科曙光2025年第二次临时股东大会通知

中科曙光将于2025年3月4日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室。会议将审议两项议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。

股权登记日为2025年2月21日，登记时间为2025年3月3日。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月4日的交易时间段。

中科曙光关于修订公司章程等治理制度的公告

中科曙光第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。主要修订内容包括：- 将“总裁”改为“总经理”，作为公司法定代表人。- 修改公司章程相关条款，明确总经理及其他高级管理人员的职责。- 董事会由7名董事组成，新增1名职工董事，由职工民主选举产生。- 新增“战略与可持续发展委员会”，取代原“战略委员会”。

曙光信息产业股份有限公司股东大会议事规则

股东大会议事规则旨在确保股东权利，规范股东大会的召集、提案、通知、召开和决议程序。规则明确了股东大会的职责、会议类型、提案与通知要求、决议方式等内容，确保会议合法性和有效性，并提供多种投票方式便利股东参与。

曙光信息产业股份有限公司公司章程（202502修订后）

公司章程主要内容包括公司注册资本、住所、经营范围、股份发行与转让规则、股东权利与义务、股东大会和董事会的职责、总经理和监事会的设置及职责、利润分配政策、合并分立程序等。

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